雅戈尔(600177) - 雅戈尔时尚股份有限公司董事会议事规则（2025年4月修订稿）

第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司 经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的 授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 公司董事会根据股东会的决议设立战略发展与ESG、薪酬与提名、 审计三个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 其中薪酬与提名委员会、审计委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计 委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。 第五条 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事长 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。代表公司执行公司事务的董 事长是公司法定代表人。公司董事长为代表公司执行事务的董事。 雅戈尔时尚股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范雅戈尔时尚股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中 ...