恒逸石化(000703) - 董事会决议公告

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-031 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议暨 2024 年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事 会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯、网络或其他方式送达公司全 体董事，并于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。 1 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年年度报告》之"第三节" 部分。 二、董事会会议审议情况 经与会 ...