科伦药业(002422) - 董事会决议公告

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-023 四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第八届董 事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、 监事和高级管理人员。第八届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 22 日在科伦药业 总部以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事 刘革新先生、刘思川先生、贺国生先生及独立董事任世驰先生现场出席会议，其 他董事以通讯方式出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度董事会 工作报告的议案 ...