中石科技(300684) - 2024年度内部控制审计报告

北京中石伟业科技股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2025]18580 号 _您可使用手机"扫一扫" 北码用，让明该直计报告是否口具在执业计师的会计师 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一准管平台（http://acc.mof.eov.cn】 报告编刊:京25ZY4 内部控制审计报告 天职业字[2025]18580 号 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中石科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中石科技于 2024年 12月 3 ...