中石科技(300684) - 董事会决议公告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-013 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年4月22日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行 了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表 ...