赛特新材(688398) - 赛特新材：第五届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议的方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。会议应到董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议由董事长汪坤明先生主持。全体董事经认真审议并表决，会议决 议如下： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。 《董 ...