金山办公(688111) - 金山办公第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2025-018 北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等 有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关 规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山 办公 2025 年第一季度报告》。 本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审 ...