雅戈尔(600177) - 雅戈尔时尚股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-010 雅戈尔时尚股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日以书面 形式发出召开第十一届董事会第十七次会议的通知和会议材料，会议于 2025 年 4 月 22 日在雅戈尔办公大楼 1-1 会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到 8 人，实到 8 人，公司全部监事、高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合 《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长李如成先生主持，听取了《审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况的报告》，审议并形成如下决议： 1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2024 年度董事会 工作报告》 具体内容详见公司本日披露的临 2025-012《关于计提资产减值准备的公告》。 5、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通 ...