恒逸石化(000703) - 年度股东大会通知

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-041 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2025 年 4 月 22 日召开公司第十二届董事会第二十二次会议暨 2024 年度董事会，审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第二 十二次会议暨 2024 年度董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 ...