恒逸石化(000703) - 关于董事会战略与投资委员会调整为董事会战略、投资与ESG委员会并修订相关工作细则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了公司第 十二届董事会第二十二次会议暨 2024 年度董事会，会议审议通过了《关于董事会战 略与投资委员会调整为董事会战略、投资与 ESG 委员会并修订相关工作细则的议案》， 本次调整审议通过之日起生效。该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公 告如下： 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-039 恒逸石化股份有限公司 关于董事会战略与投资委员会调整为 董事会战略、投资与 ESG 委员会并修订相关工作细则的公告 一、委员会名称和职责调整 为进一步增强公司可持续发展能力，健全战略决策机制，规范公司环境、社会与 公司治理（"ESG"）管理工作，结合公司实际情况，公司董事会同意将"董事会战略 与投资委员会"调整为"董事会战略、投资与 ESG 委员会"，在原董事会战略与投资委 员会职责基础上，增加 ESG 管理相关职责。 二、委员会相关工作细则修订 2025 年 4 月 23 日 2 附件：委员简历 根据《中华 ...