大博医疗(002901) - 大博医疗科技股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议

2025年第一次独立董事专门会议决议 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 一、独立董事专门会议召开情况 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次独立董事专门 会议通知于2025年4月14日以电子邮件形式发出，并于2025年4月18日以现场结合通 讯的方式召开。会议由过半数独立董事共同推举魏志华先生召集并主持。本次会议 应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规 定。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预 计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，我们认为：公司2024年度日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 公司对2025年度日常关联交易 ...