天地数码(300743) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-042 杭州天地数码科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年4月23日（星期三）14:00 （2）网络投票日期和时间：2025年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为：2025年4月23日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年 4月23日9:15—15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：杭州市临平区康信路600号公司会议室。 3. 会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人97人，代表股份32,418,483股，占 公司有表决权股份总数的21.6207%（指扣除截至股权登记日公司回购专用 ...