永安期货(600927) - 永安期货股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

永安期货股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《永 安期货股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《永安期 货股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，永安期货 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格履行 忠实、勤勉义务，恪尽职守，认真履行职责。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立 董事冯晓女士、独立董事朱燕建先生和独立董事李小文先生，其 中主任委员由会计专业人士冯晓女士担任。 董事会审计委员会成员的专业构成、独立董事比例及任命程 序等均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 2024 年 10 月 22 日，第四届董事会审计委员会第十四次会 议审议通过了《2024 年第三季度报告》《关于变更会计师事务 所的议案》。 2024 年 12 月 26 日， ...