沈阳机床(000410) - 2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告 2024 年，沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会围绕公司"十四五"整体布局，以高质量发展为核心， 通过规范董事会决策机制，强化战略引领、风险防控职能， 以高质量董事会建设促进企业高效能治理、高质量发展。董 事会全体成员严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，勤勉履行董 事会各项工作职责，认真执行股东大会各项决议，积极推动 经营与业务发展，努力提升公司治理与规范运作水平，促进 了公司持续稳健发展，现将公司董事会 2024 年度的工作情 况报告如下： 一、主要经营指标完成情况 2024 年公司主营业务收入 15.03 亿元，归属于上市公司 股东净利润 706.03 万元。 二、报告期董事会工作情况 1.董事会会议召开及决议情况 报告期内，公司董事会以现场结合通讯的方式共召开了 12 次会议，审议议案 80 项。董事会会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董 事会决议公告均及时刊登在指定媒体上，供投资者查阅。 | | | 1 3 | 《关于<沈阳机床股份有限公司未来三年（2025 | 年-202 ...