九洲集团(300040) - 独立董事述职报告（丁云龙）

哈尔滨九洲集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告 本人作为哈尔滨九洲集团股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定 和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，出席了公司2024年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的 工作情况向各位股东进行汇报。 一、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年度，我参加了公司13次召开的董事会及公司9次召开的股东大会。公司在2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均 履行了相关程序，合法有效。2024年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出 异议的情况。 2024年度公司共召开13次董事会，本人以现场出席或通讯表决方式出席13次董事会， 认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。认真审阅会议相关材料，积极参 ...