富瀚微(300613) - 对外投资管理制度（2025年4月）

上海富瀚微电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、总经理等组织机 构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规章、规范性文件及《上海富瀚微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动，包括股权投资、委托理财、委托贷款、投资交易性金融资产、可供出售金融资 产等（设立或增资全资子公司除外）。 第三条 公司对外投资必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等的规定， 符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报， 并最终能提高公司价值和股东回报。 第四条 公司董事以及高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的业务标准履行 本制度，对有关事项的 ...