恒逸石化(000703) - 恒逸石化董事会战略、投资与ESG委员会工作细则

恒逸石化股份有限公司 董事会战略、投资与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的科学性与决策效率，完善公司治理结构，更好地指导公司履行社会责任，推 动公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）计划实施，根据及参照《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会战略、投资与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略、投资与ESG委员会由董事会设立，是董事会下辖的专业 委员会，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG治理进行研究并提 出建议，协助董事会对公司可持续发展的政策和措施实施监督职责。 第二章 人员组成 第三条 战略、投资与ESG委员会由3至5名董事组成，其中应至少包括1名独 立董事。 第四条 战略、投资与ESG委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体 董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略、投资与 ...