麦澜德(688273) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-006 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日以 邮件方式发出第二届董事会第十二次会议通知（以下简称"本次会议"），本次会议 于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并主持， 本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履 行股东赋予的董 ...