道恩股份(002838) - 监事会决议公告

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公 司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年第一季度报告的 ...