森麒麟(002984) - 年度股东大会通知

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第四届董事会第三次会议，决定于2025年5月15日（星期四）14:30召开2024年年 度股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四） （1）现场投票：股权登记日登记在册的公 ...