燕麦科技(688312) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-018 深圳市燕麦科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，本次会 议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本 次会议由董事长刘燕女士主持，会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性 文件和《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会认为，公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，真实、 准确、完整地反映了公司 2 ...