九洲集团(300040) - 董事会决议公告

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事张成武先生、刘晓光女士、丁云龙先生向董事会递交了《独立 董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 公司《2024 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"或"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事 会第二十四次 ...