汉嘉设计(300746) - 董事会决议公告

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-032 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日以书 面、电话及邮件方式向公司全体董事发出第七届董事会第二次会议的通知(以下 简称"本次会议"或"会议")，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议的方式召开。应 参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议由公司董事长岑政平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关 法律、法规的规定。 二、董事会议案审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票弃 ...