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温氏股份(300498) - 董事会决议公告

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码:300498 | 证券简称:温氏股份 | 公告编号:2025-28 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123107 | 债券简称:温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事 会第四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电话的形式通知 公司全体董事。会议于 2025 年 4 月 23 日上午 8:15 在总部一楼会 议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名,实际出 席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持,公司 监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事 认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了以下议案: 一、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议 案》 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《2024 年度 ...