汉嘉设计(300746) - 监事会决议公告

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-033 汉嘉设计集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第七届监事会第二次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决的 方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会 秘书列席了会议。监事会主席吴谦先生主持本次会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律行政法规和中国证监会 ...