道恩股份(002838) - 关于奋斗者1号员工持股计划持有人大会决议的公告

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于奋斗者1号员工持股计划持有人大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）奋斗者 1 号员工持股计划 持有人大会于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯的方式召开。会议由公司董事会秘书王有 庆先生召集并主持，通过现场及网络出席持有人 64 人，代表有表决权的份额数为 4,968 万份（每份份额为 1 元），占奋斗者 1 号员工持股计划总份额数的 100%。会议召集、召 开和表决程序符合奋斗者 1 号员工持股计划的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于设立公司奋斗者 1 号员工持股计划管理委员会的议案》 为保证本持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《奋斗者 1 号员 工持股计划》《奋斗者 1 号员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本持股计划 管理委员会（以下简称"管理委员会"），作为本持股计划的日常监督管理机构，代表 持有人行使权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管 ...