钢研高纳(300034) - 关于调整公司独立董事津贴的公告

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-039 关于调整公司独立董事津贴的公告 本次独立董事津贴调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平 制定的，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益特 别是中小股东利益的情形。 特此公告。 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第七届董事会第三次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公 司调整独立董事津贴》的议案，独立董事庄仁敏、刘洪德和武长海回避表决本议 案，六名非关联董事表决通过，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立 董事的科学决策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，结合公司所处行 ...