钢研高纳(300034) - 2024年度董事会工作报告

北京钢研高纳科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2、董事会会议召开及决议执行情况 2024 年公司召开 8 次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定。全体董事勤勉尽责，按时参加董事会 会议，认真审议各项议案，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。具 体情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第六届董事会 | | 1、关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二十七次会 | 2024 年 | 2、关于拟续聘会计师事务所的议案 | | | | 1 月 3 日 | | | | 议 | | 3、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 | | | | | 案 | | | 第六届董事会 | 2024 年 | 1、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案 | | 2 | 第二十八次会 | 4 月 3 日 | 2、关于召开公司 2024 年第二次临 ...