九洲集团(300040) - 2024年度内部控制的自我评价报告

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 哈尔滨九洲集团股份有限公司全体股东： 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团""公司"）为了适应公司发展需 要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化 运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》其配套指引 的相关规定以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等法律法规和规章制度的要求，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内 ...