富瀚微(300613) - 关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提 名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名杨小奇先生、万建军 先生、陈浩先生、李蓬先生、杨晓河先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 （简历详见附件） ...