科伦药业(002422) - 2025年第一次独立董事专门会议决议

四川科伦药业股份有限公司 经审核，我们认为：本次担保事项及决策程序符合《公司法》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、定金、保证金等，本 次担保对象川宁生物作为深圳证券交易所创业板上市公司，经营稳定，资信情况 良好，具备良好的发展前景和偿债能力，担保风险可控。上述担保事项不会对公 司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的 情形，符合公司发展战略和实际需求。我们一致同意《关于为子公司提供担保额 度预计的议案》并提交公司董事会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的有关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度， 在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经 出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下审议意见： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关 ...