石化机械(000852) - 关于修订《董事会发展战略委员会工作细则》的公告

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-029 中石化石油机械股份有限公司 关于修订《董事会发展战略委员会工作细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司董事会发展 战略委员会工作细则>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、《董事会发展战略委员会工作细则》修订情况 为顺应发展趋势和监管要求，提升公司在环境保护、社会责任和公司治理（ESG) 方面的能力和水平，公司已建立 ESG 管理体系。董事会是公司 ESG 工作的领导和 最高决策机构，董事会已将下设的"发展战略委员会"调整为"发展战略与 ESG 委员会"，在原有发展战略委员会的职责基础上增加 ESG 管理相关职责。为此需对 《董事会发展战略委员会工作细则》进行修订，将制度名称"《董事会发展战略委 员会工作细则》"修订为"《董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则》",制度内容 也进行相应修订，具体如下： | 修订前 | 修订 ...