石化机械(000852) - 第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见

中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 18 日召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举王世召先生召集并主持本次会 议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》《中石化石油机械股份有限公司独立 董事工作规则》等相关规定。3 名独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事 会第五次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如 下： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告， 公司 2024 年度实现合并营业收入 80.37 亿元，归属上市公 司股东净利润 9687.58 万元。截至 2024 年末母公司资产负 债表未分配利润为-58,656 万元，无利润可供股东分配。2024 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 我们认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，公司 不具备实施现金分红的条件，董事会制定的 ...