石化机械(000852) - 中石化石油机械股份有限公司董事会发展战略与ESG委员会工作细则

第一条 为明确中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会发展战略与 ESG 委员会（以下简称"发展战略与 ESG 委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《中石化石油机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 发展战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会， 向董事会负责。 第二章 发展战略与 ESG 委员会构成 第三条 发展战略与 ESG 委员会至少由 5 名董事组成，设主 任一名，可设副主任一名。主任、副主任由董事会指定的委员担 任。 发展战略与 ESG 委员会办事机构设在公司综合管理部，负责 承办发展战略与 ESG 委员会的有关具体事务。 中石化石油机械股份有限公司 董事会发展战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 发展战略与 ESG 委员会设秘书一名，由综合管理部提名并经 发展战略与 ESG 委员会委任。发展战略与 ESG 委员会秘书协助发 — 1 — 展战略与 ...