石化机械(000852) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

中石化石油机械股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 中石化石油机械股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况评估的专项意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事为吴杰女士、王世召先生和周京平先生三 人，2024 年 9 月公司完成董事会换届，第九届董事会独立董 事为王世召先生、周京平先生和郭炜先生三人，吴杰女士因 换届离任。公司 2024 年完整年度实际履职的独立董事为吴 杰女士、王世召先生、周京平先生和郭炜先生四人。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等要求，公司对 2024 年度四位独立董事的独立性情况进行 评估并出具专项意见。经核查吴杰女士、王世召先生、周京 平先生和郭炜先生的任职经历以及签署的相关自查文件，出 具以下专项意见： 四位独立董事在 2024 年度任职期间忠实履职，勤勉尽 责。独立董事本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务； 独立董事本人及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公 司主要股东及其附属单位担任任何职务；独立董事不属于与 本公 ...