华强科技(688151) - 湖北华强科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-012 湖北华强科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日以现场 结合视频会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议。本次会议的 通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙 光幸先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事刘景伟先生因工 作原因未能出席本次会议，委托独立董事刘洪川先生代为表决，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《湖北华强科技股份有限公司章程》、《湖北华强科技 股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）听取《董事会审计与风险管理委员会 2 ...