石化机械(000852) - 董事会决议公告

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-019 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件方式发出，2025 年 4 月 22 日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董 事 8 名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议由董事长王峻乔先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 《公司 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司 2024 年度经理层工作报 ...