星昊医药(430017) - 董事会议事规则

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-058 北京星昊医药股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于修订 公司<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其 他有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构 ...