星昊医药(430017) - 独立董事制度

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-059 北京星昊医药股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于修订 公司<独立董事制度>的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京星昊医药股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— ...