安车检测(300572) - 董事会决议公告

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-027 深圳市安车检测股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 23 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大 厦 35 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以 书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 经审议，董事会认为：《公司 2024 年度董事会工作报告》真实、准确、完整 地反映了董事会 2024 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。公司第四届董事会独立董事杨文、张学斌、宗浩先 ...