澄天伟业(300689) - 董事会决议公告

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-002 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应 出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事景在军先生、独立董事兰才明先 生和独立董事韩燕女士以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由董事长冯学 裕主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度 报告摘要》（公告编号：2025-004）及《2024 年年 ...