鸿日达(301285) - 董事会决议公告

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-016 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 12 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 22 日在公司 行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会根据 2024 年度的工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》。 公司董事会认真听取了总经理王玉田先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》，报告内 容涉及公司 202 ...