鸿日达(301285) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-032 鸿日达科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议决议， 公司定于2025年5月16日（星期五）下午13:30在公司行政办公楼一楼大会议室召开2024年 年度股东大会，现将本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午13:30。 (2) 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。 ...