新强联(300850) - 董事会决议公告

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2025-012 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议地点 在公司四楼会议室，本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话通知、电子通讯通知、专 人通知等方式送达全体董事，本次会议由公司董事长肖争强先生召集和主持，会议应到 董事 6 人，实到 6 人，其中独立董事陈明灿先生、马伟先生以通讯方式出席会议，公司 监事和高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决 ...