未名医药(002581) - 董事会决议公告

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-017 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着 对公司和股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的职责， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，在职责范围内科学决策，积极推动各项决议 落地实施和经营管理目标达成，积极维护公司及股东利益，不断完善公司法人治 理结构，持续提升治理水平，推动公司高质量发展。公司独立董事向董事会提交 了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。具 体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事 会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司后续将根据实际情况择 日召开股东大会审议本议案。 山 ...