未名医药(002581) - 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三次独立董事专门会议决议 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次独 立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。2025 年 4 月 21 日会议以通讯方式召开，应参加表决独立董事4名，实际参加表决独立董事4人， 分别为：张荣富、蔡艳红、夏阳、刘洋。会议由全体独立董事共同推举蔡艳红女 士召集并主持。本次独立董事专门会议的召集和召开符合国家有关法律、法规、 《独立董事专门会议工作细则》及《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议 案： （一）审议通过了《2024 年度利润分配预案》 经审核，公司 2024 年度利润分配预案是基于保障公司长远发展及实际经营 资金需求等因素做出的客观判断，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司 2024 年度利润分配预 ...