夏厦精密(001306) - 董事会决议公告

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-007 浙江夏厦精密制造股份有限公司 公司审计委员会审议通过了此议案。 董事会审议通过了公司《2024 年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2025 年 04 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。会议通知已于 2025 年 04 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长夏建敏先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： ...