中京电子(002579) - 董事会决议公告

第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第六届董事会第四次会议通知》；2025 年 4 月 22 日，公 司第六届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会 议室现场召开。会议应到董事 4 名，实到董事 4 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议 合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－013 惠州中京电子科技股份有限公司 《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》全文第三节"管理 层讨论与分析"、第四节"公司治理"相关内容。 独立董事向董事 ...