中科电气(300035) - 关于召开2024年度股东大会的通知

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-024 湖南中科电气股份有限公司 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十二次会议决议召开本次 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 网络投票日期、时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用 ...