奋达科技(002681) - 内部控制自我评价报告

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；以总经理为代表的 经营团队负责组织领导公司内部控制的日常运行并保障该制度的有效实行。 公司内部控制目标是：通过建立和不断完善公司内部控制制度和流程，促进 对法律、法规和公司政策的遵循，以管理创新、科技创新和服务创新，不断协调 发展，提高公司经营效率和效果，实现公司长远战略目标和社会价值。营造良好 的经营环境，及时发现和纠正各种违规、舞弊行为，保护公司财产的安全完整； 保证公司信息披露的真实、准确、完整。本次内部控制自我评价报告的内容和结 论，符合《企业内部控制评价指引》中所要求的全面性、重要性、客观性的原则。 由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对实现上述目标提供合理保障。 二、内部控制评价工作的总体情况 为贯彻执行财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及 配套指引，公司建立健全了内部控制制度。公司以股东大会为最高领导机构，下 设董事会、监 ...